شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ استفاده از «حساب اجاره ای» یعنی سوء استفاده از حساب‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها.
در واقع فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کنند.
حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.
شهروندانی که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره دادند مجرم اصلی شناخته خواهند شد و در صورت اثبات بی‌گناهی از نظر قانونی باز هم شریک جرم محسوب می‌شوند.
مهم‌ترین عاملی که افراد را به اجاره کردن حساب‌های بانکی سوق می‌دهد، فرار مالیاتی است.
برخی از صاحبان کسب و کار‌ها از حساب‌های اعضای خانواده جهت فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
گاهی کلاهبرداران پس از واریز پول دزدی به حساب اجاره‌ای یا حساب کاربری قربانی در صرافی ارز دیجیتال، رمزارز می‌خرند یا با استفاده از این حساب‌ها شارژ یا طلا یا سایر کالا‌ها را تهیه می‌کنند.
نبود فضای شفاف اقتصادی در جامعه برای کلاهبرداران و دلالان و صاحبان کسب‌وکاری که تنها دغدغه‌شان حداکثر‌سازی حاشیه امن سود خود است وسوسه انگیز است.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.